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【社会治安重点工作专项行动】组建车队帮助“洗钱”,9人被逮捕
时间:2023-09-07  作者:曾令波  新闻来源: 【字号: | |

近日,赤水市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪对李某甲、李某乙、梁某某、黄某某等9人依法批准逮捕


案情简介



2023年5月至7月期间,犯罪嫌疑人李某甲、李某乙、梁某某、黄某某等9人明知他人利用银行卡为网络赌博、电信诈骗等网络违法犯罪活动转移涉案资金,仍组建车队为上家寻找卡主、提供银行卡、手机卡以及帮助上家实施的电信网络诈骗犯罪活动进行转账结算,并为转账结算提供人脸识别、取现,其提供的银行卡涉及大量电信网络诈骗刑事案件,涉案资金高达6000余万元。


目前,该案9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。




检察官提醒



随意将自己的手机卡、银行卡、营业执照、对公账户等出租、出借、出售他人使用,沦为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,不仅坑了自己,也害了他人,切莫为了蝇头小利,沦为犯罪分子的“替罪羊”。